Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu postupajući po naredbama Općinskog suda u Širokom Brijegu, danas su na području Banja Luke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega, preduzeli aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta od pet pravnih lica, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela ”Nedopuštena trgovina” iz člana 267. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i ”Pranje novca” iz člana 272., u vezi sa krivičnim djelom iz člana 54. ”Sticaj” istog zakona.
Prilikom realizacije naredbi, privremeno je oduzeta poslovana dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.
U vezi sa navedenim SIPA je nadležnom tužilaštvu podnijela izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih djela pranje novca u ukupnom iznosu od 1.510.043 KM.
